Enrique de Madrid-Dávila (Presidente)
Detective Privado desde 1986. Consultor experto en riesgos. Formación universitaria y experiencia profesional en España, Estados Unidos, Israel, Inglaterra, Italia. Profesor de investigación privada, seguridad, y compliance en la Universitat de Barcelona. Ex-vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de Detectives Privados de Catalunya. Ex-miembro del Consejo Directivo del Instituto de Probática y Derecho Probatorio de ESADE. Presidente de RED FLAG – Asociación de Expertos en Canales de Denuncia y Protección al Alertador. Conferenciante nacional e internacional.
Jesús Santín Bascón (Vicepresidente 1º)
Abogado penalista, consultor en compliance y Socio de Entrena&Santín Abogados. Profesor Asociado de Derecho Penal de la Universitat Pompeu Fabra y de la Universitat Oberta de Catalunya. Licenciado en derecho por la Universidad Pompeu Fabra, 2000, con una Mención Honorífica por la obtención de la calificación de Matrícula de Honor en 23 materias. Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales, año 2002, coorganizado por la Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra. Máster en Derecho Procesal Civil, 2014, Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Programa formativo ejecutivo de Compliance Officer (controller jurídico), 2015, Wolters Kluwer. Formación continuada en el ICAB y otras instituciones en el ámbito penal, administrativo y defensa corporativa.
José Benítez Delgado (Vicepresidente 2º)
Abogado penalista con más de 30 años de experiencia y consultor en Compliance. Director Departamento de Corporate Compliance en BCFCONSULTORS Auditor normas ISO 37001, 37301 y UNE 19601 Licenciado en Derecho Universidad de Barcelona UB Curso de Derecho Penal en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona Curso de especialización en delitos económicos, Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona Jornadas sobre la nueva Responsabilidad Penal de les Personas Jurídicas, Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona Curso experto en Compliance Officer- Thomson Reuters.
Pol Carbó García (Secretario)
Detective privado por vocación, Director de seguridad y Técnico en Compliance. Socio director de la Agencia de detectives privados Central Data Consulting. Socio fundador de la empresa de implementación de canales de denuncia ETIKA360º. Con el auge de las nuevas tecnologías y la aparición de distintas tipologías de fraude corporativo, me formé en Marketing Reputacional para poder resolver la problemática de las empresas ante una posible crisis reputacional. Creo firmemente en la ética empresarial y mi objetivo es ayudar a las organizaciones a adoptar valores éticos y prevenir posibles conductas que puedan poner en riesgo su estabilidad económica y reputacional. Esto me animó a realizar el Curso Especial en Investigaciones Internas y Forensic de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, cursando el Máster de IA e Innovación
Raúl Ramos Portillo (Tesorero)
Detective Privado con más de 20 años de experiencia en el sector corporativo, planificando y diseñando la estrategia a seguir en las operativas de investigación, habiendo realizado el Curso Especial en Investigaciones Internas y Forensic de la Universidad Complutense de Madrid. Socio director de la Agencia de detectives privados Central Data Consulting. Socio fundador de la empresa de implementación de canales de denuncia ETIKA360º. Licenciado en Criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.
Marcia Mirella Santa Cruz Ramírez (Vocal)
MBA con mención en recursos humanos de la Universidad del Valle de México. Licenciada en Comunicación e Imagen Empresarial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con más de 8 años de experiencia en las áreas de recursos humanos, comunicación corporativa y responsabilidad social en empresas industriales y de servicios en países como Brasil, Perú, México y Chile. Estas experiencias me han permitido desarrollar habilidades de liderazgo, gestión del cambio, comunicación asertiva y gestión de equipos de alto rendimiento, permitiéndome desarrollar y transformar organizaciones a base de su cultura organizacional y la gestión del talento. Actualmente, cursando el master de Dirección de Seguridad Privada en la Universitat de Barcelona.
Rafael Sánchez Sevilla (Vocal)
Abogado, con más de 20 años de ejercicio, especializado en el ámbito del Derecho Penal Económico y Corporativo, y desde hace más de una década, en las áreas de Compliance Penal, Sistemas Antisoborno, Canales de Denuncia e Investigaciones Internas. Ha trabajado para diversos sectores empresariales, como la promoción e inversión inmobiliaria, obra pública, sector farmacéutico, sanitario y asistencial, fundaciones y asociaciones, centros escolares, puertos y federaciones deportivas, logística, tecnología, etc., prestando servicios de defensa letrada, asesoramiento jurídico penal y cumplimiento normativo, tanto a particulares como a pyme y gran empresa, así como a miembros de sus Órganos de Administración, Alta Dirección y Comités de Compliance. Además, desde hace más de 10 años es conferenciante y docente en diferentes jornadas, cursos y postgrados impartidos por destacadas y reconocidas universidades, asociaciones y colegios profesionales, así como autor de diversos artículos en las áreas del Derecho Penal, Compliance, Canales de Denuncia e Investigaciones internas. También es coautor de la obra “Guía Básica del Compliance Officer para pymes”, publicado por COMPCAT Associació Catalana de Compliance y Ediciones Carena. Actualmente, es vocal de la Junta Directiva de RED FLAG Asociación de Expertos en Canales de Denuncia y Protección al Denunciante, además de socio honorífico y ex presidente de COMPCAT Associació Catalana de Compliance
Pilar Baltar Fillol (Vocal)
Durante los últimos 15 años, estoy a cargo del asesoramiento jurídico recurrente y continuo a empresas del sector privado y público, tanto nacionales como especialmente internacionales, atendiendo a las necesidades diarias y dando soporte a los Responsables de Recursos Humanos en la gestión de personal. Asimismo, ejerzo igualmente la defensa jurídica de los mismos para todo tipo de conflictos laborales iniciados por colectivos de trabajadores o sus representantes, tanto en temas locales como de componente internacional. En este sentido, me encargo del asesoramiento en operaciones transnacionales a empresas internacionales, dando apoyo a los responsables de las mismas en su gestión y también respecto a sucursales y filiales extranjeras en España, así como del desplazamiento de trabajadores a nivel internacional. Por último, soy especialista en materia de compliance laboral, asesorando a las empresas en los procedimientos de investigación y auditoria respecto a los modelos de prevención de delitos. A nivel docente, colaboro de forma habitual en Universidades y Escuelas de Negocio (entre ellas, el Máster de Acceso a la Abogacía en ESADE y el Máster de Compliance en la Universidad Abat Oliba CEU).
Joaquim Adrià Perelló (Vocal)
CSO Departamento de Seguridad Bus en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Licenciado en Criminología. Diplomado en Investigación Privada y habilitado como Director y Jefe de Seguridad. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, habilitado en Planes de Auto protección (PAU). Máster en Gestión de Riesgos y Emergencias (UAB). Màster Seguridad y Salud en el Trabajo - Prevención de Riesgos Laborales (UPF/UB/UPC). Màster Dirección Estratègica de Seguridad y Policía (UB/ISPC).
Rubén Pujol Molero (Vocal)
Actualmente, trabajo como Analista y perito informático forense en la empresa EVIDENTIA. Perito Informático Forense, Detective Privado, Director de Seguridad, Auditor de Calidad e Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001:2008). Licenciado en Criminología, Máster en Criminología, Política Criminal y Seguridad. Técnico superior en desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Ha ejercido como profesor en la Universidad de Barcelona (UB) y en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).